El gobernador oficialista del estado Carabobo,\u00a0Rafael Lacava, ocult\u00f3 fondos en\u00a0Suiza\u00a0y\u00a0Andorra, en la frontera entre\u00a0Espa\u00f1a\u00a0y\u00a0Francia, que habr\u00eda cobrado por ser intermediario en la construcci\u00f3n de una refiner\u00eda, asegur\u00f3 este martes, 28 de febrero, una publicaci\u00f3n del diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds.<\/p>\n
El medio inform\u00f3 que en mayo de 2009 el gobernador venezolano manejaba una cuenta en la\u00a0Banca Privada de Andorra\u00a0(BPA), seg\u00fan informaci\u00f3n de esa entidad.<\/p>\n
Carabobo particip\u00f3 en 2009 en Suiza en una\u00a0Sociedad de Inversi\u00f3n de Capital Variable(Sicav), instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, seg\u00fan la BPA.<\/p>\n
Ese a\u00f1o Lacava, que milita en\u00a0Partido Socialista Unido de Venezuela\u00a0(Psuv), intent\u00f3 transferir los honorarios que cobr\u00f3 presuntamente de una empresa por supuestos \u201cservicios de intermediaci\u00f3n\u201d por la construcci\u00f3n de una\u00a0refiner\u00eda de petr\u00f3leo, seg\u00fan los datos de la entidad financiera que publica El Pa\u00eds, aunque no precisa la cifra.<\/p>\n
Para camuflar el rastro del dinero, seg\u00fan el banco, el pol\u00edtico recurri\u00f3 a una compleja estructura mercantil: coloc\u00f3 tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.<\/p>\n
La unidad interna antiblanqueo del banco, tras sus pesquisas, descubri\u00f3 que el titular de la cuenta era\u00a0Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde de\u00a0Puerto Cabello, ciudad de Carabobo, a 200 kil\u00f3metros al oeste de Caracas.<\/p>\n
El gobernador planeaba usar su cuenta en Andorra como pasarela para transferir su capital desde\u00a0Venezuela\u00a0a\u00a0Suiza, donde en mayo de 2009 participaba en una Sicav, seg\u00fan la entidad financiera.<\/p>\n
En diario espa\u00f1ol ha publicado, en otras ocasiones, movimientos de dinero de dirigentes venezolanos en la banca andorrana.<\/p>\n
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