{"id":120513,"date":"2018-10-18T19:40:21","date_gmt":"2018-10-18T19:40:21","guid":{"rendered":"http:\/\/elluchador.info\/web\/?p=120513"},"modified":"2018-10-18T19:40:21","modified_gmt":"2018-10-18T19:40:21","slug":"red-de-exviceministro-venezolano-lavo-1-200-millones-de-dolares-en-espana-y-eeuu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elluchador.info\/?p=120513","title":{"rendered":"Red de exviceministro venezolano lav\u00f3 1.200 millones de d\u00f3lares en Espa\u00f1a y EEUU"},"content":{"rendered":"
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La polic\u00eda espa\u00f1ola detuvo a Nervis Villalobos, exviceministro de Energ\u00eda de Venezuela, y embarg\u00f3 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros<\/p>\n

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  • EFE<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
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    <\/i>18\/10\/2018 11:16 am<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Madrid.-<\/b>\u00a0La red desmantelada en Espa\u00f1a relacionada con Nervis Villalobos, quien fuese viceministro de Energ\u00eda de Venezuela bajo el mandato del presidente fallecido Hugo Rafael Ch\u00e1vez Fr\u00edas, blanque\u00f3 supuestamente 1.200 millones de d\u00f3lares en Espa\u00f1a y Estados Unidos procedentes de sobornos de la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (Pdvsa).<\/p>\n
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    La Polic\u00eda espa\u00f1ola dio por desmantelada este martes esta red delictiva por la que\u00a0se detuvo este martes en Madrid a cuatro personas: Villalobos, el argentino Luis Fernando Vuteff, el abogado Ignacio S\u00e1nchez Comb\u00e1n y Dar\u00edo Ramiro Mario Ale Iturralde<\/b>, seg\u00fan informaron a Efe fuentes jur\u00eddicas.<\/div>\n
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    Los arrestos se hicieron a instancias de la Fiscal\u00eda espa\u00f1ola Anticorrupci\u00f3n y por orden del juzgado de instrucci\u00f3n 41 de la capital, que ya investigaba a Villalobos por blanqueo.<\/div>\n
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    Seg\u00fan inform\u00f3 este martes el ente policial, en la operaci\u00f3n bautizada como \u00abCarabela\u00bb\u00a0se embargaron adem\u00e1s 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, una urbanizaci\u00f3n de lujo en la tur\u00edstica localidad de Marbella (sur), en la costa mediterr\u00e1nea espa\u00f1ola, y varios localizados en el madrile\u00f1o barrio de Salamanca.\u00a0<\/b><\/div>\n
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    Adem\u00e1s se emitieron tres \u00f3rdenes internacionales de detenci\u00f3n en otra operaci\u00f3n en la que se registraron siete domicilios y despachos profesionales. Uno de ellos fue el de la sociedad Columbus Properties One, con domicilio social en Madrid, que sirvi\u00f3 presuntamente para lavar dinero de Venezuela con una promoci\u00f3n de viviendas unifamiliares en Marbella, seg\u00fan las fuentes.<\/div>\n
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    La investigaci\u00f3n, indica la Polic\u00eda, comenz\u00f3 hace m\u00e1s de un a\u00f1o cuando los agentes detectaron una serie de transferencias realizadas por un ciudadano portugu\u00e9s desde el extranjero, que ten\u00edan como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expol\u00edticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gesti\u00f3n de patrimonios que operaba en Espa\u00f1a.<\/div>\n
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    Fruto de los mecanismos de cooperaci\u00f3n policial internacional, los agentes comprobaron que esa persona estaba siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.<\/div>\n
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    El ciudadano procedente del pa\u00eds europeo ayudaba al parecer a exdirectivos de PDVSA a blanquear, en Espa\u00f1a y en Estados Unidos, m\u00e1s de 1.200 millones de d\u00f3lares obtenidos mediante sobornos de la petrolera venezolana, en lo que se conoce en el pa\u00eds norteamericano como el caso \u00abMoney Flight\u00bb, seg\u00fan rese\u00f1\u00f3 Efe.<\/div>\n
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    A ra\u00edz de la colaboraci\u00f3n entre ambos pa\u00edses se pudo determinar que la sociedad de gesti\u00f3n de patrimonios ubicada en Espa\u00f1a daba servicios de blanqueo de capitales a pol\u00edticos venezolanos y directivos de Pdvsa. Les ayudaba as\u00ed a ocultar las ganancias que hab\u00edan obtenido con su actividad criminal mediante la inversi\u00f3n de los fondos en inmuebles en Espa\u00f1a, todo ello a trav\u00e9s de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.<\/div>\n
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    Adem\u00e1s de los inmuebles, el juez orden\u00f3 tambi\u00e9n el bloqueo de varias cuentas bancarias de los detenidos y la intervenci\u00f3n de cinco veh\u00edculos de alta gama.<\/div>\n
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    Investigaciones y arresto<\/div>\n
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    El exviceministro de Ch\u00e1vez estaba en la c\u00e1rcel por orden del mismo juzgado madrile\u00f1o que este martes mand\u00f3 detenerle a instancias de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n y en vista de estos nuevos indicios de blanqueo.<\/div>\n
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    De ingresar en la c\u00e1rcel, Villalobos lo har\u00eda despu\u00e9s de tan solo un mes de su puesta en libertad ordenada por la Audiencia de Madrid al admitir un recurso contra su prisi\u00f3n.<\/div>\n
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    Hasta ahora se le investigaba por haber transferido casi 7 millones de d\u00f3lares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a trav\u00e9s de sociedades ligadas a \u00e9l y lavar luego parte de ese dinero en actividades inmobiliarias en Espa\u00f1a.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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