{"id":120575,"date":"2018-10-19T18:13:50","date_gmt":"2018-10-19T18:13:50","guid":{"rendered":"http:\/\/elluchador.info\/web\/?p=120575"},"modified":"2018-10-19T18:13:50","modified_gmt":"2018-10-19T18:13:50","slug":"exviceministro-villalobos-a-prision-provisional-en-espana-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elluchador.info\/?p=120575","title":{"rendered":"Exviceministro Villalobos a prisi\u00f3n provisional en Espa\u00f1a por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\n<div class=\"columns\"><\/div>\n<\/div>\n<section class=\"block-01\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"columns small-12 medium-12 medium-8-landscape large-9\">\n<article class=\"note\">\n<header class=\"head\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"columns large-12\">\n<p id=\"sumario\" class=\"sum\">La Justicia espa\u00f1ola, hace m\u00e1s de un a\u00f1o, investiga a Villalobos por haber transferido casi siete millones de d\u00f3lares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal)<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/header>\n<div class=\"body-note\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"columns large-12 clearfix\">\n<div class=\"body-note-a clearfix hide-for-print\">\n<div class=\"autors\">\n<ul class=\"credits\">\n<li><span id=\"autor\">EFE<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"dates\">\n<p class=\"clearfix\"><i class=\"icon-watch-gr\"><\/i><span id=\"fch_public\" class=\"fch_public\">19\/10\/2018 09:15 am<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"body-note-b\">\n<div id=\"cuerpo\" class=\"note-text\"><b>Madrid.-\u00a0<\/b>Una juez espa\u00f1ola orden\u00f3 prisi\u00f3n provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energ\u00eda del presidente venezolano fallecido Hugo Ch\u00e1vez.<\/p>\n<div><\/div>\n<div>Villalobos fue detenido el pasado mi\u00e9rcoles en Madrid junto con otras tres personas, entre ellas el argentino Luis Fernando Vuteff, tambi\u00e9n encarcelado preventivamente.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Quedaron en libertad Ignacio S\u00e1nchez Comb\u00e1n y Dar\u00edo Ramiro Mario Ale Iturralde, con las medidas cautelares de retirada del pasaporte y la prohibici\u00f3n de salir de Espa\u00f1a, rese\u00f1\u00f3 Efe.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Las detenciones se efectuaron a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n y por orden del Juzgado de Instrucci\u00f3n 41 de Madrid, que ya investigaba al exviceministro chavista por blanqueo.Villalobos hab\u00eda estado antes en prisi\u00f3n, hasta que hace un mes la Audiencia de Madrid orden\u00f3 su libertad.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La Fiscal\u00eda pidi\u00f3 esta semana su detenci\u00f3n alegando que se han encontrado nuevos indicios de blanqueo contra \u00e9l, concretamente el que lavara dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en una promoci\u00f3n de viviendas unifamiliares en la ciudad costera espa\u00f1ola de Marbella (sur).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Este supuesto blanqueo lo habr\u00eda realizado, junto con los otros tres detenidos, por medio de la sociedad Columbus Properties One, con domicilio social en Madrid, y que fue registrada en la operaci\u00f3n policial del mi\u00e9rcoles pasado.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Seg\u00fan la Polic\u00eda, en la operaci\u00f3n se embargaron 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros (unos 69 millones de d\u00f3lares al cambio actual), entre los que se encuentran un hotel, una urbanizaci\u00f3n de lujo en Marbella y varios localizados en el madrile\u00f1o barrio de Salamanca.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Adem\u00e1s, se emitieron tres \u00f3rdenes internacionales de detenci\u00f3n en una operaci\u00f3n en la que se registraron siete domicilios y despachos profesionales.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La investigaci\u00f3n, indic\u00f3 la Polic\u00eda, comenz\u00f3 hace m\u00e1s de un a\u00f1o, cuando los agentes detectaron una serie de transferencias realizadas por un ciudadano portugu\u00e9s desde el extranjero, que ten\u00edan como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expol\u00edticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gesti\u00f3n de patrimonios que operaba en Espa\u00f1a.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Hasta ahora, la Justicia espa\u00f1ola investigaba a Villalobos por haber transferido casi siete millones de d\u00f3lares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a trav\u00e9s de sociedades ligadas a \u00e9l y lavar luego parte de ese dinero en actividades inmobiliarias en Espa\u00f1a.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Sobre Villalobos hay abierta otra investigaci\u00f3n en la Audiencia Nacional espa\u00f1ola por \u00abcohecho internacional\u00bb, en relaci\u00f3n con los supuestos sobornos que habr\u00eda concedido el grupo empresarial espa\u00f1ol Duro Felguera a funcionarios bolivarianos de alto nivel a cambio de contratos.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Adem\u00e1s, un tribunal del estado de Texas (EEUU) lo investiga por blanqueo y otros delitos, pa\u00eds al que ha accedido ser extraditado, pero cuya entrega no se podr\u00e1 hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en Espa\u00f1a.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"margin-top\">\n<div class=\"nota-relacionada\">\n<h4>Notas Relacionadas<\/h4>\n<\/div>\n<hr class=\"hr-yellow\" \/>\n<div>\n<ul class=\"relacionadalist\">\n<li>\n<div class=\"title-relacionada\">\n<h4 class=\"roboto-slab title\"><span class=\"ellip\">Detenido nuevamente en Espa\u00f1a exviceministro venezolano<\/span><\/h4>\n<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"title-relacionada\">\n<h4 class=\"roboto-slab title\"><span class=\"ellip\">Red de exviceministro venezolano lav\u00f3 1.200 millones de d\u00f3lares en Espa\u00f1a y EEUU<\/span><\/h4>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Justicia espa\u00f1ola, hace m\u00e1s de un a\u00f1o, investiga a Villalobos por haber transferido casi siete millones de d\u00f3lares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) EFE 19\/10\/2018 09:15 am Madrid.-\u00a0Una juez espa\u00f1ola orden\u00f3 prisi\u00f3n provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energ\u00eda 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