a Comisi\u00f3n Permanente de Contralor\u00eda de la Asamblea Nacional, contin\u00faa investigando en materia contra la corrupci\u00f3n, dando nuevas se\u00f1ales y engordando el informe final sobre el expediente de la red de lavado por 1.200 millones de d\u00f3lares americanos de Petr\u00f3leos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que presuntamente oper\u00f3 el ciudadano Matthias Krull.<\/p>\n
Seg\u00fan adelanto de las investigaciones, este banquero de nacionalidad alemana, operaba con una casa de bolsa paname\u00f1a de nombre \u00abIntersecurities internacional\u00bb, donde tranzaba diferentes instrumentos financieros, incluyendo papeles venezolanos, que eran de donde proven\u00edan sus ganancias m\u00e1s sustanciosas. Como hecho curioso resalta que dicha casa de bolsa fue cerrada en d\u00edas posteriores a su detenci\u00f3n.<\/p>\n
Por otra parte, se ha podido detectar a trav\u00e9s de las indagaciones, que las mencionada operaciones irregulares se realizaron durante el periodo de Nelson Merentes, Ex presidente del Banco Central de Venezuela; donde hay rastros de presuntos hechos de corrupci\u00f3n, por ejemplo, de empresas vinculadas al empresario sancionado de Samark L\u00f3pez.<\/p>\n
Cabe destacar que \u00e9sta compleja estructura financiera podr\u00eda tener m\u00e1s c\u00f3mplices y distintas estructuras como: Dos bancos en la isla de Dominica, como lo son Compass Bank y Activa Bank, apareciendo nuevamente el ciudadano Matthias Krull pero como C.E.O. de este \u00faltimo. Se detect\u00f3 adem\u00e1s que aparecen nuevos nombres conectados con este banquero alem\u00e1n, Como los son los Venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil.<\/p>\n
Desde la Comisi\u00f3n Permanente de Contralor\u00eda de la Asamblea Nacional, adelantaron que en los pr\u00f3ximos d\u00edas visitar\u00e1n la ciudad de Panam\u00e1 para ahondando en estas investigaciones, estableciendo contactos con los Gobiernos de Dominica y Reino Unido.<\/p>\n
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