{"id":128254,"date":"2019-02-06T21:40:07","date_gmt":"2019-02-06T21:40:07","guid":{"rendered":"http:\/\/elluchador.info\/web\/?p=128254"},"modified":"2019-02-06T21:40:07","modified_gmt":"2019-02-06T21:40:07","slug":"fbi-allana-banco-en-puerto-rico-por-violacion-de-sanciones-contra-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elluchador.info\/?p=128254","title":{"rendered":"FBI allana banco en Puerto Rico por violaci\u00f3n de sanciones contra Venezuela"},"content":{"rendered":"<p>La Oficina Federal de Investigaci\u00f3n (<strong>FBI<\/strong>, por su sigla en ingl\u00e9s) de\u00a0<strong>Estados Unidos<\/strong>\u00a0lleva a cabo este mi\u00e9rcoles, 6 de febrero, un registro en el\u00a0<strong>Banco San Juan International\u00a0<\/strong>(BSJI) en Guaynabo, pr\u00f3ximo a San Juan de\u00a0<strong>Puerto Rico<\/strong>, por un potencial caso de\u00a0<strong>lavado de dinero<\/strong>\u00a0y presuntas violaciones de sanciones contra\u00a0<strong><span class=\"classCadenaBusqueda\">Venezuela<\/span><\/strong>.<\/p>\n<p>En declaraciones a los medios, el director del FBI en la isla, Douglas Leff, dijo que se trata de hechos realizados por individuos y personas con conexiones al gobierno de\u00a0<span class=\"classCadenaBusqueda\">Venezuela<\/span>.<\/p>\n<p>Estos, explic\u00f3, supuestamente \u201cmov\u00edan por<strong>\u00a0Puerto Rico\u00a0<\/strong>fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de\u00a0<strong>corrupci\u00f3n<\/strong>,\u00a0<strong>narcotr\u00e1fico<\/strong>, violaci\u00f3n de derechos civiles y terrorismo\u201d.<\/p>\n<p>Hasta el momento no se ha producido ninguna detenci\u00f3n.<\/p>\n<p>Leff agreg\u00f3 que se realiz\u00f3 el allanamiento por orden del Tribunal Federal del distrito de Puerto Rico.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s indic\u00f3 que actualmente\u00a0<strong>Estados Unidos<\/strong>\u00a0lucha contra el lavado de dinero, y, \u201cPuerto Rico y las Islas V\u00edrgenes son los campos de batalla\u201d.<\/p>\n<p>Subray\u00f3 tambi\u00e9n que hay \u201cotras instituciones financieras que contin\u00faan facilitando el movimiento de fondos\u201d.<\/p>\n<p>\u201cNuestros compa\u00f1eros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (Ocif) encontraron la evidencia, que un juez crey\u00f3 era suficiente para una orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que est\u00e1n relacionadas a fondos y ganancias\u201d, agreg\u00f3 Leff.<\/p>\n<p>A su vez, especific\u00f3 que el allanamiento tendr\u00e1 una duraci\u00f3n prevista de unas cinco horas en las que prev\u00e9n decomisar documentos y computadores.<\/p>\n<p>El 25 de agosto de 2017, el presidente estadounidense,\u00a0<strong>Donald Trump<\/strong>, firm\u00f3 una\u00a0<strong>orden ejecutiva<\/strong>\u00a0por la que proh\u00edbe las \u201cnegociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de\u00a0<strong><span class=\"classCadenaBusqueda\">Venezuela<\/span>\u00a0<\/strong>y su compa\u00f1\u00eda petrolera estatal (<strong>Pdvsa<\/strong>)\u201d.<\/p>\n<p>La prohibici\u00f3n afecta a las negociaciones hechas en EEUU o por una \u201cpersona de Estados Unidos\u201d, t\u00e9rmino que, como precisa el\u00a0<strong>Departamento del Tesoro<\/strong>,\u00a0<a href=\"http:\/\/efectococuyo.com\/principales\/cuales-seran-las-consecuencias-de-las-sanciones-de-ee-uu-a-pdvsa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">se refiere a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del pa\u00eds, cualquier jurisdicci\u00f3n en el pa\u00eds<\/a>\u00a0(incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.<\/p>\n<p>El Tesoro federal precis\u00f3 entonces que, a efectos de esta medida, el \u201cGobierno de\u00a0<span class=\"classCadenaBusqueda\">Venezuela<\/span>\u201d se refiere tambi\u00e9n a cualquier subdivisi\u00f3n pol\u00edtica, agencia u organismo oficial, incluyendo el Banco Central de\u00a0<strong><span class=\"classCadenaBusqueda\">Venezuela<\/span><\/strong>, Pdvsa y cualquier persona que act\u00fae en su nombre.<\/p>\n<p><em>Con informaci\u00f3n de EFE<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Oficina Federal de Investigaci\u00f3n (FBI, por su sigla en ingl\u00e9s) de\u00a0Estados Unidos\u00a0lleva a cabo este mi\u00e9rcoles, 6 de febrero, un registro en el\u00a0Banco San Juan International\u00a0(BSJI) en Guaynabo, pr\u00f3ximo a San Juan de\u00a0Puerto Rico, por un potencial caso de\u00a0lavado de dinero\u00a0y presuntas violaciones de sanciones contra\u00a0Venezuela. 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