La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) impuso medidas administrativas en protecci\u00f3n y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A<\/p>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n fue difundida a trav\u00e9s de un mensaje publicado en Twitter del ente, el cual emiti\u00f3 un documento donde expone que la medida obedece el cumplimiento de las instrucciones y lineamientos emanados por el \u00d3rgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), presidido por el Ministro del Poder Popular de Econom\u00eda y Finanzas, y tomando en cuenta la detecci\u00f3n del incumplimiento de las normas que regulan la materia bancaria contempladas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, as\u00ed como la Resoluci\u00f3n 119.10, relativa a la administraci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de los riesgos relacionados con los delitos de legitimaci\u00f3n de capitales, y de cara a los procesos regulatorios en otros pa\u00edses que mantienen entidades bancarias pertenecientes al Grupo Financiero BOD; a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 051.19 de fecha 10 de octubre de 2019.<\/p>\n\n\n\n
Estas acciones administrativas son el resultado de una inspecci\u00f3n general realizada al Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A al \u00e1rea de prevenci\u00f3n contra la de legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo donde se evidenci\u00f3 la presencia de clientes que est\u00e1n calificados de RIESGO ALTO. Adicionalmente, se determin\u00f3 que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con Pa\u00edses en Jurisdicciones y\/o Zonas Geogr\u00e1ficas consideradas de RIESGO ALTO. (Tomado de N24)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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