En cuanto a Alex Saab, El Tiempo estableci\u00f3 que el FBI ya indaga la aparici\u00f3n de uno de sus pasaportes en los documentos de aperturas de empresas y cuentas por parte de dos personas.<\/p>\n\n\n\n
Uno de ellos es un reputado banquero que se mueve por Panam\u00e1 y por Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
El Tiempo\u00a0revela en exclusiva la foto del\u00a0pasaporte que se encontr\u00f3\u00a0y la cual ya est\u00e1 en manos del FBI.<\/p>\n\n\n\n
Se sabe que, desde 2010, cuando Saab ya estaba en el radar de las autoridades, abri\u00f3 la sociedad Polmont Oil Tradin, S.A., nombre con el que abri\u00f3 una cuenta en un banco del principado de Andorra.<\/p>\n\n\n\n
Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por para\u00edsos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), no solo ha tenido un impacto medi\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n
Si bien se ha advertido que tener activos en el exterior no es un delito, siempre y cuando no se le oculten al fisco, el diario colombiano\u00a0El Tiempo<\/em>\u00a0estableci\u00f3 en exclusiva que hay un grupo de colombianos incluidos en esos listados que ha llamado la atenci\u00f3n de agencias del FBI. Alex Saab es uno de ellos.<\/p>\n\n\n\n Este diario conoci\u00f3 en primicia que ya se gorindaga la menci\u00f3n del barranquillero Alex Saab, se\u00f1alado testaferro de Nicol\u00e1s Maduro; as\u00ed como la de un supuesto exnarcotraficante colombiano.<\/p>\n\n\n\n Fuentes federales le confirmaron a El Tiempo<\/em> que est\u00e1n estableciendo si Juan Carlos Velasco que aparece en los documentos de Pandora es el mismo Juan Carlos Velasco Cano, alias Cabeza de marrano, quien se entreg\u00f3 a la justicia de ese pa\u00eds en 2017, tras participar en el pago de un soborno al agente antimafia Christopher Ciccione.<\/p>\n\n\n\n El Velasco de los papeles de Pandora aparece moviendo recursos que no estaban en\u00a0el radar de agencias federales\u00a0y cuyo origen se quiere verificar.<\/p>\n\n\n\n De hecho, El Tiempo estableci\u00f3 que no se descarta conminar a Cabeza de marrano para que aclare si hay nexo con el caso.<\/p>\n\n\n\n \u00abSabemos que se encuentra en Bolivia, en donde tiene negocios de ganado. Adem\u00e1s, que sigue en contacto con exnarcotraficantes que regresaron a Colombia tras pagar condenas, incluido Gordo Pepe\u00bb, informaron fuentes oficiales.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el \u00abindictment\u00bb, Velasco particip\u00f3 en el soborno \u2013de 20.000 d\u00f3lares\u2013 al agente Ciccione para que borrara los antecedentes de su socio Jos\u00e9 Bayron Piedrah\u00edta, alias Sim\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Velasco admiti\u00f3 en su momento que fue el enlace entre el agente federal y Piedrah\u00edta y plane\u00f3 una reuni\u00f3n en la que, tal como lo revel\u00f3 El Tiempo, estuvieron presentes el entonces secretario del Senado Emilio Otero y el coronel Jes\u00fas Lordui.<\/p>\n\n\n\n Tras el pago de una fianza, Velasco qued\u00f3 en libertad.<\/p>\n\n\n\n El Nacional <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En cuanto a Alex Saab, El Tiempo estableci\u00f3 que el FBI ya indaga la aparici\u00f3n de uno de sus pasaportes en los documentos de aperturas de empresas y cuentas por parte de dos personas. Uno de ellos es un reputado banquero que se mueve por Panam\u00e1 y por Rep\u00fablica Dominicana. El Tiempo\u00a0revela en exclusiva la foto […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":200024,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,9],"tags":[],"class_list":{"0":"post-200023","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-destacado","8":"category-nacionales"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/200023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=200023"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/200023\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":200025,"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/200023\/revisions\/200025"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/200024"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=200023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=200023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elluchador.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=200023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}