Una corte de Estados Unidos dio a conocer este jueves, 21 de octubre, que el 7 de octubre se emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n formal contra cinco personas por la trama de corrupci\u00f3n de los Comit\u00e9 Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP). Uno de los imputados es Jos\u00e9 Gregorio Vielma Mora, exgobernador del estado T\u00e1chira.<\/p>\n\n\n\n
Aunque en el anunci\u00f3 no se hace menci\u00f3n a\u00a0Alex Saab, quien fue extraditado a Florida el 16 de octubre, cabe recordar que es el principal acusado por esta trama de corrupci\u00f3n, por medio de su empresa Group Grand Limited.<\/p>\n\n\n\n
De hecho su principal socio, \u00c1lvaro Pulido, es otro de los nombres que aparece entre los acusados.<\/p>\n\n\n\n
\u00abUn gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n formal el 7 de octubre. Se acusa a tres colombianos y a dos venezolanos por sus presuntos roles en el lavado de las ganancias de contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenidos a trav\u00e9s de sobornos\u00bb. As\u00ed lo se\u00f1ala el\u00a0comunicado\u00a0de la justicia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Los dos venezolanos acusados son Vielma Mora, de 55 a\u00f1os de edad, y Ana Guillermo Luis, de 49.<\/p>\n\n\n\n
Vielma Mora fue gobernador del estado T\u00e1chira entre 2013 y 2017. Tambi\u00e9n fue ministro de Comercio Exterior e Inversi\u00f3n Internacional entre 2017 y 2018.\u00e7<\/p>\n\n\n\n
Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020.<\/p>\n\n\n\n
Entre tanto, los colombianos son \u00c1lvaro Pulido Vargas, de 57 a\u00f1os de edad, Emmanuel Enrique Rubio Gonz\u00e1lez, de 32, y Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50.<\/p>\n\n\n\n
\u00abFueron acusados \u200b\u200ben una denuncia por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a trav\u00e9s de los CLAP\u00bb, reitera el documento.<\/p>\n\n\n\n
Y detalla: \u00abLa acusaci\u00f3n formal alega que a partir de julio de 2015 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos \u00c1rabes Unidos y en otros lugares hacia y a trav\u00e9s de cuentas bancarias en Estados Unidos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n formal, estos sujetos obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas para los CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del madurismo, incluido Vielma-Mora.<\/p>\n\n\n\n
Agrega que los acusados \u200b\u200by sus co-conspiradores inflaron a sabiendas los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse indebidamente.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLa acusaci\u00f3n tambi\u00e9n alega que los co-conspiradores ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en Estados Unidos. Y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida\u00bb, explica.<\/p>\n\n\n\n
Precisa que como resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores presuntamente recibieron un aproximado de 1.600 millones de d\u00f3lares. De los cuales al menos 180 millones de d\u00f3lares se movilizaron utilizando el sistema financiero de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Sobre cada uno de los acusados pesan cuatro cargos por lavado de dinero. A ello se suman cinco cargos de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
\u00abSi son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena m\u00e1xima total de 100 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb, indica el comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Detalla que un juez de un tribunal de distrito federal determinar\u00e1 cualquier sentencia despu\u00e9s de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.<\/p>\n\n\n\n
El anunci\u00f3 sobre estas acusaciones fue realizado por el secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia; el fiscal federal interino Juan Antonio Gonz\u00e1lez para el Distrito Sur de Florida, y el Agente Especial Interino a Cargo La Verne J. Hibbert de la Oficina de Campo de la DEA en Miami.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEste caso fue investigado por la DEA Miami con la ayuda de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional\u00bb, informaron.<\/p>\n\n\n\n
Entretanto, el abogado litigante Alexander J. Kramer de la secci\u00f3n de Fraudes de la Divisi\u00f3n de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Kurt K. Lunkenheimer del Distrito Sur de Florida est\u00e1 procesando el caso.<\/p>\n\n\n\n
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