El Departamento de Tesoro de Estados Unidos notific\u00f3 el mi\u00e9rcoles a los bancos que est\u00e9n atentos a cualquier actividad financiera \u201csospechosa\u201d que involucre a funcionarios venezolanos \u201ccorruptos\u201d, como parte de las medidas que el gobierno de Trump ha tomado en torno al Gobierno del presidente Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n
La Red Contra Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s), solicit\u00f3 a los bancos vigilar los contratos del gobierno de Venezuela, transferencias electr\u00f3nicas de compa\u00f1\u00edas supuestamente ficticias y compras de bienes ra\u00edces en el sur de Florida y en Houston por parte de altos funcionarios venezolanos, por sus familias o sus asociados, seg\u00fan rese\u00f1\u00f3 AP.<\/p>\n
La solicitud surgi\u00f3 a ra\u00edz de las preocupaciones expresadas por las instituciones financieras acerca de algunas transacciones que involucraron a empresas estatales y que estaban siendo utilizadas para blanquear sobornos.<\/p>\n
El mes pasado, el Gobierno del presidente Trump impuso sanciones a Venezuela, las cuales proh\u00edben que los inversionistas compren la deuda de la naci\u00f3n e impiden que Citgo, una subsidiaria de la petrolera estatal con sede en Estados Unidos, env\u00ede sus dividendos a Venezuela.<\/p>\n
\u00abNo todas las transacciones que involucran a Venezuela est\u00e1n relacionadas con la corrupci\u00f3n, sin embargo, en estos momentos, y durante un periodo de agitaci\u00f3n en el pa\u00eds, las instituciones financieras necesitan continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras il\u00edcitas\u00bb, dijo Jamal El-Hinfi, director interino del FinCEN.<\/p>\n
El presidente venezolano, Nicol\u00e1s Maduro, ha acusado a Estados Unidos de intentar imponer un \u00abbloque\u00bb financiero a Venezuela. Incluso antes de la \u00faltima ronda de sanciones estadounidenses, muchos bancos de Wall Street como Citibank y Credit Suisse, los cuales cobraban altos honorarios por servicios financieros a Venezuela, dejaron de hacer negocios con el Gobierno, por temor a una acci\u00f3n legal o a perjudicar sus reputaciones.<\/p>\n
La acci\u00f3n de este mi\u00e9rcoles enumera varias se\u00f1ales que ayudar\u00e1n a los bancos a identificar sistemas peligrosos. Por ejemplo, cualquier transacci\u00f3n sobre contratos gubernamentales pagables a cuentas personales, compa\u00f1\u00edas comerciales dif\u00edciles de localizar y productos con precios sustancialmente m\u00e1s altos que el del mercado.<\/p>\n
Tambi\u00e9n alerta sobre compras de bienes ra\u00edces, espec\u00edficamente en el sur de Florida y en el \u00e1rea de Houston, que involucren a funcionarios del gobierno venezolano, a miembros de sus familias o de asociados que no tengan el salario para realizar compras de tal magnitud.<\/p>\n
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