A pesar de las recientes sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a altos funcionarios del r\u00e9gimen venezolano, y de haber prohibido al sector financiero las transacciones con bonos del Estado venezolano, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur L. Ross Jr. tiene una participaci\u00f3n en una compa\u00f1\u00eda naviera que recibe millones de d\u00f3lares al a\u00f1o en ganancias por prestar servicio de cabotaje a la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela.<\/p>\n
Ross, un millonario inversionista de capital privado, vendi\u00f3 la mayor parte de los activos de su empresa antes de unirse al gabinete del presidente Donald Trump en febrero, pero mantuvo una participaci\u00f3n en la compa\u00f1\u00eda naviera Navigator Holdings Ltd., establecida en las Islas Marshall en el Pac\u00edfico Sur. Las entidades offshore en las que Ross y otros inversionistas mantienen una participaci\u00f3n financiera controlaban 31,5% de la compa\u00f1\u00eda en 2016.<\/p>\n
Seg\u00fan el reporte anual de la empresa presentado ante\u00a0la Comisi\u00f3n\u00a0de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s) Pdvsa no es precisamente un cliente menor de Navigator, pues contribuy\u00f3 con 10,7% de sus ingresos en el a\u00f1o fiscal de 2014, y con otro 11,7% en 2015. Esto es un pago neto de 33,7 y 36,9 millones de d\u00f3lares respectivamente que la empresa recibi\u00f3 al fletar tres de sus 29 tanqueros para el transporte de gas licuado de petr\u00f3leo (GLP) esos a\u00f1os.<\/p>\n
La prohibici\u00f3n de Washington a los bancos estadounidenses de participar en alg\u00fan tipo de financiamiento al gobierno venezolano, incluyendo Pdvsa, no afecta directamente el negocio de Navigator con Venezuela pues las sanciones todav\u00eda no ordenan suspender todo tipo de relaci\u00f3n comercial con la autodenominada Revoluci\u00f3n Bolivariana. Sin embargo, en su reporte anual, la empresa reconoce que \u201clos riesgos geopol\u00edticos asociados con fletar embarcaciones a corporaciones estatales indonesias y venezolanas son significativos y pueden tener un impacto negativo en nuestro negocio, nuestra condici\u00f3n financiera y resultados operativos\u201d.<\/p>\n
Entre esos riesgos destaca la posibilidad de expropiaci\u00f3n o nacionalizaci\u00f3n de propiedades, las dificultades para defender sus activos ante las cortes del pa\u00eds y dificultades para mantener el nivel de ganancias debido a elementos como el control de cambio, huelgas, cambios s\u00fabitos en las leyes, insurrecciones y hasta guerras. \u201cSi surge alguna disputa contractual ser\u00eda dif\u00edcil para nosotros hacer valer nuestros derechos contra Pdvsa (\u2026) No podemos predecir c\u00f3mo las pol\u00edticas gubernamentales pueden cambiar en el presente o futuro bajo los gobiernos de Venezuela o Indonesia (\u2026) Dependemos en buena medida de terceras personas para ofrecer servicio t\u00e9cnico a nuestra flota\u201d.<\/p>\n
A pesar de estas advertencias, hasta abril de este a\u00f1o Navigator ofrec\u00eda servicios de transporte mar\u00edtimo a Pdvsa por lo menos con dos de sus tanqueros: Navigator Taurus y Navigator Virgo, que suelen cubrir rutas entre Venezuela y las islas del Caribe.<\/p>\n
Otro socio inc\u00f3modo<\/strong><\/p>\n Si algo distingue el olfato para los negocios de Ross es justamente su inclinaci\u00f3n a los riesgos, incluso pol\u00edticos pues otro de los principales clientes de Navigator, con una contribuci\u00f3n de m\u00e1s de 68 millones de d\u00f3lares en ingresos desde 2014, se encuentra la compa\u00f1\u00eda gasera y petroqu\u00edmica con sede en Mosc\u00fa, Sibur.<\/p>\n Dos de sus principales propietarios son Kirill Shamalov, quien est\u00e1 casado con la hija menor del presidente ruso Vladimir Putin, y Gennady Timchenko, el oligarca sancionado cuyas actividades en el sector de la energ\u00eda estaban \u201cdirectamente vinculadas a Putin\u201d, seg\u00fan el Departamento del Tesoro.\u00a0 Otro poderoso propietario es el mayor accionista de Sibur, Leonid Mikhelson, qui\u00e9n controla una compa\u00f1\u00eda energ\u00e9tica que tambi\u00e9n fue sancionada por el Departamento del Tesoro por apoyar el gobierno de Putin.<\/p>\n Como secretario de Comercio, Ross tiene una autoridad directa sobre las pol\u00edticas de comercio y manufactura y es una voz influyente en el gobierno sobre pr\u00e1cticamente cualquier aspecto de la relaci\u00f3n econ\u00f3mica de Estados Unidos con otros pa\u00edses, incluida Rusia. En los \u00faltimos a\u00f1os, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se han intensificado, y Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Rusia despu\u00e9s de la invasi\u00f3n de Crimea en 2014 y su interferencia en la elecci\u00f3n presidencial de 2016.<\/p>\n Despu\u00e9s de la elecci\u00f3n, las investigaciones realizadas por el congreso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han explorado posibles relaciones comerciales entre Rusia y los miembros del gobierno de Trump. Aunque varios asociados de negocios y de la campa\u00f1a de Trump han sido investigados, hasta ahora no se han reportado conexiones empresariales entre altos funcionarios del gobierno de Trump y miembros de la familia de Putin o su c\u00edrculo de allegados.<\/p>\n Durante su proceso de confirmaci\u00f3n, a Ross se le pregunt\u00f3 en repetidas ocasiones acerca de sus relaciones comerciales con Rusia y sobre sus tenencias en la industria naviera y si \u00e9stas podr\u00edan plantear un conflicto de intereses con sus deberes como secretario de Comercio.<\/p>\n La misma pregunta le fue formulada en un cuestionario enviado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s), en el marco del proyecto de Paradise Papers y fue respondida de este modo por el portavoz del secretario de Comercio, James Rockas: \u201cEl Secretario Ross se desvincula personalmente de cualquier asunto enfocado en buques de carga transoce\u00e1nica, pero en general ha\u00a0 apoyado las sanciones de la administraci\u00f3n aplicadas a entidades rusas y venezolanas. El secretario Ross nunca ha tenido que buscar o ha recibido alguna exoneraci\u00f3n \u00e9tica y trabaja estrechamente con funcionarios del Departamento de Comercio para asegurar los m\u00e1s elevados est\u00e1ndares \u00e9ticos\u201d.<\/p>\n A\u00fan as\u00ed, en Estados Unidos se cuestiona la relaci\u00f3n de Ross con el \u00edntimo c\u00edrculo de Putin. Sibur es \u201cuna empresa con conexiones clientelistas\u201d, dijo Daniel Fried, un experto en Rusia que ocup\u00f3 altos cargos del Departamento de Estado tanto en gobiernos republicanos como dem\u00f3cratas. \u201c\u00bfPor qu\u00e9 alg\u00fan funcionario del gobierno de Estados Unidos tiene alguna relaci\u00f3n con un compinche de Putin?\u201d.<\/p>\n La conexi\u00f3n comercial indirecta del secretario de Comercio con el yerno de Putin y los aliados oligarcas surge a partir de un examen de los registros p\u00fablicos y una fuga de millones de documentos financieros offshore del bufete Appleby en las Bermudas obtenidos por el diario\u00a0S\u00fcddeutsche Zeitung\u00a0de Munich, Alemania, y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n y su red global de socios medi\u00e1ticos. Muestran el funcionamiento interno de Appleby desde la d\u00e9cada de 1950 hasta 2016. Los archivos incluyen documentos de la divisi\u00f3n de servicios corporativos de Appleby, que se convirti\u00f3 en independiente en 2016 bajo el nombre de Estera.<\/p>\n Los archivos filtrados muestran una cadena de empresas y asociaciones en las Islas Caim\u00e1n a trav\u00e9s de las cuales Ross ha conservado su participaci\u00f3n financiera en Navigator.<\/p>\n El hecho de que las compa\u00f1\u00edas de Ross en las Islas Caim\u00e1n se beneficien de una empresa controlada por intermediarios de Putin plantea graves conflictos de intereses potenciales, dicen los expertos. Como secretario de Comercio, Ross tiene el poder para influir en el comercio, sanciones y otras medidas de Estados Unidos que podr\u00edan afectar a los propietarios de Sibur. Asimismo, los propietarios de Sibur, y a trav\u00e9s de ellos, el propio Putin, podr\u00edan tener la capacidad de aumentar o disminuir el negocio de Sibur con Navigator seg\u00fan Ross ayude, o no, a orientar la pol\u00edtica de Estados Unidos.<\/p>\n De\u00a02014 a\u00a02015, los ingresos de la naviera procedentes de Sibur se dispararon del 5,3% (16.2 millones de d\u00f3lares) al 9,1% (28.7 millones de d\u00f3lares) de los ingresos totales, haciendo de la empresa uno de los cinco mejores clientes de Navigator, seg\u00fan las presentaciones ante\u00a0la Comisi\u00f3n\u00a0de Valores y Bolsa de Estados Unidos, antes de bajar al 7,9% (23.2 millones de d\u00f3lares) en ingresos el a\u00f1o pasado. Este a\u00f1o, Navigator duplic\u00f3 la flota dedicada a las exportaciones de Sibur, adquiriendo dos nuevos buques y flet\u00e1ndoselos a la compa\u00f1\u00eda rusa de energ\u00eda. Los buques fueron nombrados Navigator Luga y Navigator Yauza, ambos nombres de r\u00edos rusos.<\/p>\n Los n\u00fameros no pintan igual cuando se trata de Pdvsa, un cliente que aport\u00f3 mayores ganancias para Navigator entre 2014 y 2015 que Sibur, pero que desde el a\u00f1o pasado acusa retrasos en el pago de todos los servicios que contrata y por eso tuvo que prescindir de contratar uno de los tres tanqueros que fletaba a la empresa de Ross.<\/p>\n Un hombre de negocios<\/strong><\/p>\n Antes de unirse al gabinete de Trump, Ross, de 79 a\u00f1os de edad, era un tit\u00e1n en el mundo del capital privado, y reun\u00eda a inversionistas de todo el mundo para invertir dinero en empresas en dificultades, con la intenci\u00f3n de volverlas rentables. Cuando todo iba bien, \u00e9l y su empresa no s\u00f3lo ganaban dinero de sus inversiones y honorarios de gesti\u00f3n, sino tambi\u00e9n de un sistema de compensaci\u00f3n que les permite a los socios generales, que administran los fondos de capital privado, ganar el 20% de todos los beneficios que exceden determinado nivel.<\/p>\n Muchos de los fondos de capital privado involucrados en estas inversiones fueron creados y administrados por Appleby, el bufete de abogados offshore con sede en Bermuda. Los archivos filtrados ofrecen un vistazo hacia c\u00f3mo Appleby ayud\u00f3 a su empresa, WL Ross & Co, LLC, a cosechar los beneficios de para\u00edsos offshore, como las Islas Caim\u00e1n, un territorio brit\u00e1nico que permite niveles extraordinarios de secreto bancario y deja operar all\u00ed a empresas de papel dirigidas desde Nueva York sin cargas de impuestos. En 2015, las Islas Caim\u00e1n ocupaba el quinto lugar en las clasificaciones mundiales del \u00cdndice de Secreto Financiero.<\/p>\n Crear fondos offshore organizados como sociedades an\u00f3nimas puede ser un gran atractivo para algunos inversionistas, al permitirles crear organizaciones exentas de impuestos de Estados Unidos \u2013incluyendo enormes fondos de pensi\u00f3n y universidades muy ricas\u2013 para esquivar una regla el Servicio de Impuestos Internos que les obliga a pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos con dinero prestado. Tambi\u00e9n ayudan a atraer a los inversionistas no estadounidenses porque sus nombres no se les revelan a las autoridades fiscales en Estados Unidos.<\/p>\n Los socios generales en un fondo de capital privado offshore disfrutan de generosas exenciones de impuestos en Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de contar la mayor proporci\u00f3n de sus ingresos provenientes del fondo como ganancias de capital a largo plazo, en lugar de ingresos ordinarios. Esto les permite a los gestores de fondos m\u00e1s ricos reducir sus impuestos sobre esos ingresos de la tasa impositiva m\u00e1xima en Estados Unidos, del 39,6%, al 20%.<\/p>\n Cuando fue nombrado secretario de comercio, Ross present\u00f3 un acuerdo con\u00a0la Oficina\u00a0de \u00c9tica Gubernamental federal que dec\u00eda que ten\u00eda la intenci\u00f3n de desprenderse de 80 empresas y asociaciones, pero mantendr\u00eda una participaci\u00f3n en otras nueve que ten\u00edan activos en \u201cla financiaci\u00f3n inmobiliaria y el cr\u00e9dito hipotecario\u201d y \u201cel embarque transoce\u00e1nico\u201d. Los activos no se especificaron. Aunque hab\u00eda vendido WL Ross & Co. a Invesco en 2006, permaneci\u00f3 activo como presidente y director general hasta renunciar para unirse al gabinete.<\/p>\n Su formulario de divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera, tambi\u00e9n presentado ante\u00a0la Oficina\u00a0de \u00c9tica Gubernamental, tiene 57 p\u00e1ginas e incluye una larga lista bajo el ep\u00edgrafe \u201cActivos de empleo y Cuentas de ingresos y jubilaci\u00f3n\u201d. Esta lista se divide en secciones que listan activos que parecen ser propiedad de cada una de las compa\u00f1\u00edas de Ross, detallando hasta siete capas de entidades entre Ross y los activos que posee.<\/p>\n Enterradas en una multitud de subsecciones aparecen cuatro entidades de las Islas Caim\u00e1n nombradas cr\u00edpticamente que se encuentran entre las que dijo mantener: WLR Recovery Associates IV DSS AIV, GP; WLR Recovery Associates IV DSS AIV, LP; WLR Recovery Associates V DSS AIV, GP y WLR Recovery Associates V DSS AIV, LP. Las cuatro compa\u00f1\u00edas son administradas por el bufete de abogados Appleby. \u201cNavigator Holdings\u201d figura entre los activos que poseen estas empresas.<\/p>\n La complejidad de las estructuras offshore agrega una distancia legal y de reputaci\u00f3n y oscurece el alcance total de las relaciones comerciales de Ross incluso cuando le permiten sacar provecho de ellas, de acuerdo con expertos en impuestos y \u00e9tica consultados por ICIJ.<\/p>\n La divulgaci\u00f3n de Ross valora su participaci\u00f3n actual combinada en las entidades offshore que poseen acciones de Navigator entre 2.05 millones y 10.1 millones de d\u00f3lares. Pero no queda claro cu\u00e1les son sus tenencias totales porque no list\u00f3 un valor para una de las cuatro entidades que retuvo.\u00a0 No es evidente por qu\u00e9 o si realmente se omiti\u00f3 un valor. Su participaci\u00f3n representa una fracci\u00f3n de la participaci\u00f3n total del 31,5% de las entidades en Navigator, que, basado en el precio de mercado de la firma al 30 de octubre de 2017, vale aproximadamente 179 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n (*)\u00a0Esta es la primera entrega en Armando.info del proyecto Paradise Papers. En este proyecto se analizaron 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios offshore, Appleby (Bermudas) y Asiaciti Trust (Hong Kong), y de registros mercantiles de 19 para\u00edsos fiscales, obtenidos por el diario alem\u00e1n\u00a0S\u00fcddeutsche Zeitung\u00a0a trav\u00e9s de una filtraci\u00f3n que comparti\u00f3, por medio del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, Washington), con 382 periodistas de 96 medios en 67 pa\u00edses.\u00a0En Venezuela, el socio del proyecto es Armando.info, que hizo una alianza para publicarlo con el diario\u00a0El Nacional<\/strong>.<\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n