El gobernador oficialista del estado Carabobo, Rafael Lacava, ocultó fondos en Suiza y Andorra, en la frontera entre España y Francia, que habría cobrado por ser intermediario en la construcción de una refinería, aseguró este martes, 28 de febrero, una publicación del diario español El País.
El medio informó que en mayo de 2009 el gobernador venezolano manejaba una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según información de esa entidad.
Carabobo participó en 2009 en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable(Sicav), instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.
Ese año Lacava, que milita en Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), intentó transferir los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según los datos de la entidad financiera que publica El País, aunque no precisa la cifra.
Para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el político recurrió a una compleja estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.
La unidad interna antiblanqueo del banco, tras sus pesquisas, descubrió que el titular de la cuenta era Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde de Puerto Cabello, ciudad de Carabobo, a 200 kilómetros al oeste de Caracas.
El gobernador planeaba usar su cuenta en Andorra como pasarela para transferir su capital desde Venezuela a Suiza, donde en mayo de 2009 participaba en una Sicav, según la entidad financiera.
En diario español ha publicado, en otras ocasiones, movimientos de dinero de dirigentes venezolanos en la banca andorrana.
Vía: efectococuyo
