El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó al país sobre las nuevas acciones contra el fraude importador, revelando el desmantelamiento de cuatro empresas fantasmas que desfalcaron al país por USD 14 millones.
Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas Saab indicó: “En este caso que anunciamos, se vinculan dos elementos con el tema de la corrupción y el tema criminal de la discriminación de drogas”.
“Informamos sobre un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a 4 empresas fantasmas que desfalcaron al país por un monto de 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas”, aseveró el fiscal.
En este sentido, Saab reveló que “se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150. Las investigaciones arrojaron, que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilegales”.
“Estas empresas realizaron supuestas importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola entre 2011 y 2014, las cuales resultaron fraudulentas, debido a que los productos importados fueron desechos y chatarra sin valor”, manifestó el fiscal.
Asimismo, señaló que “los márgenes de sobrevaloración de los productos superan el 1.000%. La investigación a cargo de la Fiscalía 74º Nacional en conjunto con la Policía Nacional contra la Corrupción, reveló que esas empresas presuntamente fueron creadas para el fraude importador”.
“De igual forma se descubrió que las mencionadas empresas no presentan sede física y nunca tuvieron vinculación con la actividad agrícola. Se estableció que los dueños y accionistas de las 4 empresas están relacionados entre sí, y poseen otras 22 empresas”, recalcó Saab.
Adicionalmente, Saab aseveró que “dos de los vinculados en este fraude, Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, se han encargado desde 2014 de financiar un festival anual de música electrónica en Margarita, conocido como Partai Margarita Weekend”.
“Según las investigaciones, se encargaban de comercializar drogas, entre ellas la llamada “cocaína rosa” o “droga de los ricos”, que tiene un costo de 100 dólares el gramo”, argumentó Saab.
Solicitan la extradición de Alejandro Andrade
El fiscal Saab expresó: “Queremos anunciar que hemos iniciado una investigación contra el extesorero nacional y expresidente de Bandes, Alejandro Andrade para la que hemos designado al fiscal 37º nacional para ir a fondo por la supuesta venta irregular de bonos a la banca privada”
Añadió que Andrade será investigado por la comisión de peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. “Hemos solicitado orden de aprehensión y alerta roja debido a que esta persona vive en E.E.U.U. dándose la dolce vitta”.
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