En cuanto a Alex Saab, El Tiempo estableció que el FBI ya indaga la aparición de uno de sus pasaportes en los documentos de aperturas de empresas y cuentas por parte de dos personas.
Uno de ellos es un reputado banquero que se mueve por Panamá y por República Dominicana.
El Tiempo revela en exclusiva la foto del pasaporte que se encontró y la cual ya está en manos del FBI.
Se sabe que, desde 2010, cuando Saab ya estaba en el radar de las autoridades, abrió la sociedad Polmont Oil Tradin, S.A., nombre con el que abrió una cuenta en un banco del principado de Andorra.
Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no solo ha tenido un impacto mediático.
Si bien se ha advertido que tener activos en el exterior no es un delito, siempre y cuando no se le oculten al fisco, el diario colombiano El Tiempo estableció en exclusiva que hay un grupo de colombianos incluidos en esos listados que ha llamado la atención de agencias del FBI. Alex Saab es uno de ellos.
Este diario conoció en primicia que ya se gorindaga la mención del barranquillero Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro; así como la de un supuesto exnarcotraficante colombiano.
Fuentes federales le confirmaron a El Tiempo que están estableciendo si Juan Carlos Velasco que aparece en los documentos de Pandora es el mismo Juan Carlos Velasco Cano, alias Cabeza de marrano, quien se entregó a la justicia de ese país en 2017, tras participar en el pago de un soborno al agente antimafia Christopher Ciccione.
El Velasco de los papeles de Pandora aparece moviendo recursos que no estaban en el radar de agencias federales y cuyo origen se quiere verificar.
De hecho, El Tiempo estableció que no se descarta conminar a Cabeza de marrano para que aclare si hay nexo con el caso.
«Sabemos que se encuentra en Bolivia, en donde tiene negocios de ganado. Además, que sigue en contacto con exnarcotraficantes que regresaron a Colombia tras pagar condenas, incluido Gordo Pepe», informaron fuentes oficiales.
Según el «indictment», Velasco participó en el soborno –de 20.000 dólares– al agente Ciccione para que borrara los antecedentes de su socio José Bayron Piedrahíta, alias Simón.
Velasco admitió en su momento que fue el enlace entre el agente federal y Piedrahíta y planeó una reunión en la que, tal como lo reveló El Tiempo, estuvieron presentes el entonces secretario del Senado Emilio Otero y el coronel Jesús Lordui.
Tras el pago de una fianza, Velasco quedó en libertad.
El Nacional
